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CTI captura 4 personas por el robo de más de $1.000 millones a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal en 2015

Jorge Mario Trejos

Director de Fiscalías

 

Mediante operativos simultáneos desarrollados en La Paz (Cesar), Cereté (Córdoba), Santa Marta (Magdalena) y Yopal (Casanare), fueron detenidas 4 personas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Risaralda, por el delito de hurto calificado por medios informáticos y semejantes.

 

¿Quiénes son los capturados?

Los procesados, quienes responden a los nombres de (de izquierda a derecha) Felix Francisco de Hoyos Petro, Carlos Mauricio Cepeda Gayón, Mary Luz Álvarez Aguilar y Mayelis Julieth Calderón, eran requeridos por el Juzgado 2° Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) a solicitud de una fiscalía local adscrita a la Estructura de Apoyo EDA de Pereira, la cual los investiga por el fraude de $1.198 millones del que fue blanco la Alcaldía de ese municipio, entre los días 3 y 4 de diciembre del año 2015, cuando se presentaron  transferencias no autorizadas por ese monto, sustraído de dos cuentas corrientes de una entidad crediticia con la que tenía convenio la Administración Municipal.

 

Así operaban

 

Su  Modus Operandi  consistiría en instalar un virus conocido con el nombre de malware en el equipo de cómputo de las oficinas de la tesorería del ente, para acceder a la sesión que en su momento estableció la tesorera con el portal de la entidad bancaria, logrando así que el software instalado copiara las claves para hacer la maniobra ilícita posteriormente.

 

¿Cómo y a dónde transfirieron los dineros?

 

Se pudo establecer que en total se efectuaron 7 transferencias a 6 cuentas bancarias, de las cuales 5 fueron en ciudades de la Costa Atlántica y una en Sogamoso (Boyacá). Igualmente se logró determinar que la dirección IP desde donde se hicieron las transferencias pertenece a la capital del Cesar.

 

Podrían usar este sistema para robar otras entidades

 

Se presume que los indiciados usando esta modalidad, se dedicarían al hurto de dineros públicos afectando las arcas de diferentes municipios del territorio colombiano.

Durante las audiencias de control de garantías solo Álvarez Aguilar aceptó los cargos imputados. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos, pero solamente se le concedió a de Hoyos Petro, a Cepeda Gayón se le impuso una no privativa de la libertad y al resto de los detenidos, domiciliaria. 

Cabe resaltar que las audiencias se hicieron en las ciudades donde fueron detenidos los imputados

 

Así fue

 

El alcalde de esa época, Carlos Eduardo Toro, se enteró de que los días 3 y 4 de diciembre esos dineros fueron retirados de la cuenta de la alcaldía, a través de seis retiros por "vía electrónica" y no por cheques como se pensó en algún momento.

 

La alcaldía pide al banco que le reconozca ese dinero

 

El 4 de diciembre de 2015 la alcaldía solicitó a Davivienda el reintegro de $1.198 millones de pesos por las transacciones desconocidas que halló en una de las cuentas de la administración municipal.

La entidad bancaria realizo las investigaciones pertinentes y concluyó que no existió falla alguna de parte del municipio y se comprometió a ingresar en las cuentas de la alcaldía ese dinero.

 

Para qué era ese dinero

 

La cuenta se abrió en agosto de 2015 para recibir y administrar los recursos del convenio establecido con el Instituto Nacional de Vías - Invías y de el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, ya que esta era una de las exigencias para recibir esos recursos y solo se podían retirar a través de cheques con dos firmas.

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